Una comitiva fiscal y policial concretó dos importantes allanamientos esta mañana, uno en el Edificio Fortaleza y otro en local de electrónica PhoneLab, ambos ubicados en la ciudad de Asunción.

Dichos procedimientos se llevaron a cabo en el marco del “Operativo Afil”, que tuvo como objetivo desarticular una estructura criminal dedicada al robo, reducción y comercialización de aparatos celulares de alta gama. En un solo día, podían ganar ganancias de hasta G. 50 millones.

En uno de los sitios allanados se encontraron alrededor de 300 teléfonos, en su mayoría del modelo iPhone, presuntamente robados y en proceso de desarme. Así también, se produjo la detención de dos personas, quienes serían integrantes de esta banda.

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La fiscal Sandra Ledesma comentó a la 1080 AM que el grupo tenía una estructura bastante organizada y contaba con equipos sofisticados que permitían el acceso a los teléfonos robados. En su laboratorio hallaron microscopios, soldadores a gas y otros artefactos usados para “reacondicionar” los iPhone.

En algunos casos, se encargaban de desarmar los móviles para posteriormente revender sus partes por separado, tanto en nuestro país como en el exterior haciendo envíos a través del servicio de courrier.

La investigación inició luego de haber recibido varias denuncias de robo de celulares de alta gama en Luque. Al hacer el seguimiento de los casos, los investigadores se percataron que la última ubicación registrada de los móviles coincidía en un mismo punto, mencionó.

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El trabajo de los criminales consistía primeramente en inutilizar la ubicación por GPS de los dispositivos, para lo cual los envolvían con papel aluminio hasta dejar que se les acabe la batería y se inutilice su señal.

“Hay mucha gente involucrada, seguimos investigando“, sostuvo la agente fiscal, confirmando que hay otras personas con órdenes de captura por este caso.

Dos desconocidos llegaron hasta el local de venta “NoeCar Automotores” y dispararon contra tres vehículos, luego se dieron a la fuga. La denuncia fue presentada por el propietario Amilton Hugo Cardozo López, de 46 años.

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El afectado relató que los autores se desplazaban a bordo de una motocicleta y, una vez que llegaron al sitio, abrieron fuego contra tres automóviles en exhibición para la venta.

Los rodados que resultaron con daños son una Toyota, modelo IST, sin chapa, que acusó un disparo en el paragolpes delantero; un Kia, modelo Sportage, sin chapa, con un disparo en el paragolpes delantero y el Toyota, modelo New Vitz, sin chapa, dos disparos en las ventanillas (trasera y delantera).

Tras el ataque, los desconocidos se dieron a la fuga. Se dio aviso a Criminalística de la Policía Nacional y al Ministerio Público a fin de recabar más información y dar con los resposanbles del hecho.

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El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, convoca para este lunes a las 9:00 de la mañana, a una conferencia de prensa en la que dará los detalles de los reglamentos, requisitos y perfiles para el concurso público de oposición.

Los jóvenes de los diferentes departamentos del país serán incorporados exclusivamente a partir de condiciones técnicas y académicas, según el anuncio.

“Es el momento de una transformación y que el mérito sea verdadero condicionante para el acceso a los espacios laborales de la Cámara de Diputados”, expresó Latorre aquel 29 de diciembre, fecha en que se anunció que, a mediados de este año se llamaría a concurso.

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La decisión de incorporar personas por concurso y no por padrinazgo, se dio en un momento en que se destaparon casos de nepotismo en esta institución, donde figuran varios “hijos de” con salarios millonarios, pero con funciones que no quedan claras.

Todas estas incorporaciones fueron justificadas bajo el rótulo de “cargos de confianza”, bandera que encubre a millonarias contrataciones de personas que no cumplen niguna tarea importante.

Paralelamente anunciaron la eliminación de direcciones como la de Cafetería, en el afán de mostrar que se pretende ahorrar dinero. De hecho, Latorre asegura que logró una disminución de 17.000 millones de guaraníes en gastos, con la racionalización que introdujo.

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En un espacio reservado destinado a la espera de avances en siete años de investigación, Alejandro Domínguez expone una serie de documentos y plantea interrogantes que el banco de la familia Zuccolillo no puede responder.

En un reciente comunicado, el Banco Atlas afirma que “nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la CONMEBOL. Precisamente, el punto es que recibió fondos provenientes del más importante dirigente de la CONMEBOL (Nicolás Leoz) durante muchos años. Se trata de volúmenes de dinero que deberían encender todas las alertas de cualquier banca. Si hubiera recibido fondos de la institución (en este caso, la CONMEBOL) no habría en principio ninguna operación sospechosa. La denuncia parte de la fundada presunción de que dinero perteneciente a la CONMEBOL fue desviado a cuentas personales de Leoz, entre otras modalidades.

Se afirma también que la auditoría forense no hace mención al Banco Atlas. Es importante mencionar además, que el Banco Atlas SA negó explícitamente su cooperación con la auditoría forense, a través de una carta firmada por su propio presidente, Miguel Zaldívar.

La CONMEBOL presenta las conclusiones de su auditoría forense a las fiscalías de EEUU, Suiza, Paraguay, Italia y otros países en el 2017. Se trata del PUNTO DE PARTIDA de una primera investigación penal y en el 2021 surgen evidencias concretas (documentos, fechas, montos, etc.) que permiten identificar otras operaciones con sospechas de constituir lavado de dinero. Por tanto la CONMEBOL impulsa una segunda acción penal en cumplimiento de mandatos de su propio Congreso respecto a hechos ocurridos en el banco Atlas SA.

Los documentos expuestos por Alejandro Domínguez.

En el espacio reservado se admite que Leoz constituyó dos fideicomisos con el Banco Atlas SA y se deja en claro que habría hecho lo mismo con otros bancos de la plaza financiera paraguaya. Si el Banco Atlas posee información sobre este punto, como se desprende de sus afirma clones, debería entregarla de inmediato a las autoridades pertinentes.

También se asegura que los fondos que conformaron los fideicomisos (alrededor do USD 6.000.000) son “absolutamente” trazables. Si esto es así, al banco le bastará exponer todos los documentos que prueban que ese dinero proviene do las “actividades comerciales de Leoz y quedaría Inactiva toda la causa.

Pero absolutamente no lo ha hecho hasta el momento, a ocho años de constituirse los fideicomisos, a siete años de la presentación de la primera denuncia y a tres años de la segunda denuncia. Pasaron tres presidentes de la república (Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña) y dos fiscales generales (Sandra Quiñonez y Emiliano Rolón Fernández).

En el espacio reservado se afirma que el Banco Atlas SA presentó documentación sobre el caso, sin embargo, en una nota remitida por el banco a la Fiscalía en junio del 2018 queda en evidencia que se entregó información falsa. En el perfil asignado a Leoz en marzo del 2013 se lo califica como “pas presidente de la CSF”, cuando en ese tiempo Leoz era el titular en ejercicio de la CONMEBOL. En los primeros meses de ese año, Leoz depósito cerca de USD 9.000.000 en el Banco Atlas SA.

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Además, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para disponer el allanamiento de la sede del Banco Atlas SA en abril del 2021

LAS CUATRO PREGUNTAS

¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EEUU y estaba en reclusión domiciliaria? ¿Lo hizo o no en plena explosión del mayor escándalo de corrupción y fraude del siglo XXI?

Si los fondos que constituyeron los fideicomisos son “absolutamente” trazables, ¿por qué el Banco Atlas SA no entrega los documentos que lo prueban, cerrando la causa penal?

¿Conoce el Banco Atlas la existencia de otros fideicomisos de Leoz en el sistema financiero paraguayo? ¿Por qué no informó al Banco Central del Paraguay? ¿Un banco que “reafirma su compromiso con su conducta ética... que le ha valido su posición privilegiada en el mercado local” no debería ser el primer interesado en sanear el sistema?

¿Por qué el Banco Atlas SA entregó documentos con información falsa en junio del 2018, como lo prueba el perfil asignado a Nicolás Leoz con fecha 16 de marzo del 2013 en el que se lo menciona como “pas presidente de la CSF” cuando en ese momento ejercía plenamente la titularidad de la CONMEBOL?

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